СКАНДАЛ

Разследват Ветко Арабаджиев за пране на пари, синът му Вълчо е задържан

“Собственикът на хотела от началото на август не се намира в страната. Не се изключва обвинение в посока организирана престъпна група”, обясни прокурор Гешев

Известният хотелиер Ветко Арабаджиев, членове на семейството му и подставени лица са разследвани за пране на пари и други данъчни престъпления. Това стана ясно от думите на заместника на главния прокурор на Република България Иван Гешев по повод акцията на Специализираната прокуратура в хотелите “Маринела” в София и “Марица” в Пловдив. Има доказателства, че вероятно лицето собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари, уточни той.

По неофициална информация синът му Вълчо Арабаджиев е задържан.

Относно това, че в този хотел са се състояли едни от най-важните европейски събития и може ли да се окаже, че всъщност е точено ДДС от пари, дадени за Европредседателството, Иван Гешев заяви: „Няма такива данни. Няма кой да точи пари за Европредседателството. За да спечелиш определени обществени поръчки, трябва да отговаряш на определени законови условия. Това няма общо с предмета на разследването, което ви описвам“.

По думите на Гешев в момента се извършват претърсвания на помещения в хотел „Маринела“, които са ползвани от лица, които са обект на разследване и това не означава, че по някакъв начин целият хотел е организирана престъпна група.

„Това кой е собственик на този хотел към момента не е предмет на разследване. Предмет на разследване е, че това лице с определен кръг хора вероятно, към този момент има доказателства, са извършвали данъчни престъпления, пране на пари, участие в организирана престъпна група с други фирми. Част от разследването е в посока фирми, извършващи туристическа дейност, но не и дейността на този хотел“, заяви той.

„Може би към края на деня ще е ясно колко души са привлечени към наказателна отговорност, ще е ясно за какви престъпления, ще е ясно какви мерки за отклонение ще се вземат спрямо тях. В случай, че това лице, което е собственик на този хотел се прецени, че е извършило престъпление, ще бъдат предприети всички законови мерки, регламентирани в българското и международното законодателство“, допълни още той. По думите на Гешев към този момент има данни за 3 лица от семейството на собственика на хотел „Маринела“, които са извършили престъпления.

„Предстои изземване на определени МПС-та като веществено доказателство. До момента са намерени дребни суми от рода на 150 000 лева като очакваме доста по-големи суми до края на деня. Част от тях са намерени в кутия за обувки, а не в помещение, ползвано от това семейство, което посочихте“, заяви той.

Около 10 лица са задържани до този момент след акцията, добави Иван Гешев.

„Към момента все още се провеждат действия по разследването. Текат множество претърсвания и изземвания на територията на различни адреси и МПС-та в София и Пловдив. Собственикът на хотела, ако използвам думата „собственик“, по официални данни, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си. Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми“, допълни той.

На въпрос дали 10-мата задържани са служители на Ветко Арабаджиев, Гешев отговори: „Не само. Това са и лица, които нямат формална връзка с фирми, собственост или контролирани от посоченото от вас лице, но които са използвани според разследването за това фирми, контролирани от един кръг лица да приспадат разследващ се данъчен кредит. Подставени лица на различни фирми, които не би следвало да имат нещо общо с това лице и официалните негови фирми“.

„Ако говорим за евентуални обвинения за пране на пари, защото към момента няма привлечено в качеството на обвиняем нито едно лице, насоката на разследването е, че е извършено пране на пари като престъплението е данъчно такова, което не изключва да има обвинение и в посока организирана престъпна група. Делото по случая е образувано преди 10 дни. Периодът, който обхваща е от началото на 2018 година до сега“, заяви още той.

Post Views: 18

Related Topics:българия скандал финанси

Up Next

Пачки извират от куфари и кутии в хотелите на Арабаджиев

Don't Miss

Болшевиките започнаха да ни промиват отново мозъците!

СКАНДАЛ

Шизофреничната Кая Калас сравни Китай с „рак“, който изисква „химиотерапия“

Кая Калас, най-висшият дипломат на ЕС, оприличи предизвикателството, което представлява Китай, като тежка болест – „рак“.

Точно когато целият останал свят (включително президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, които отидоха лично в Пекин) реши да се ангажира отново с китайците, първият дипломат на ЕС предпочете друг подход – да ги обижда.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас описа икономическите отношения на Европа с Китай, сравнявайки предизвикателството, породено от Пекин, с „рак“, който изисква решително лечение като „химиотерапия“, а не временно облекчение като „морфин“.

В реч на годишната конференция „Ленарт Мери“ в Талин, Естония, първият дипломат на ЕС заяви, че Европа има „много ясно разбиране за диагнозата на болестта“, когато става въпрос за принудителните икономически практики на Китай, нелоялната конкуренция и господството му в критични сектори като батерии, химикали, корабостроене и суровини.

„Ако имате много тежко заболяване, ако имате рак, имате два избора. Или да увеличите морфина, или да започнете химиотерапия“, каза Калас.
„Увеличаването на морфина не е болезнено, но химиотерапията е“, каза тя, което означава, че някои страни искат да избегнат болезнени решения и предпочитат да раздават субсидии на европейските компании, за да се конкурират с Китай.
Калас каза, че това не решава основните проблеми, породени от политиката на Китай.

Срещу това Европа разполага с инструменти като скрининг на инвестициите, правила за обществени поръчки, контрол върху износа и диверсификация на веригата за доставки, според Калас. Този подход би бил болезнен и би провокирал ответни мерки от страна на Китай, предупреди тя.

Калас каза още, че много държави-членки предпочитат по-лесния път на субсидиране, отбелязвайки, че дори богатите страни в крайна сметка биха могли да останат без парите на данъкоплатците, без да се справят с коренния проблем.

Вносът на ЕС от Китай достигна 517,8 милиарда евро през 2024 г. спрямо 213,3 милиарда евро износ, което доведе до дефицит в търговията със стоки от 304,5 милиарда евро, според Евростат. Китай е най-големият вносител за блока, представлявайки 21,3% от всички стоки, идващи от страни извън ЕС.

Post Views: 20

СКАНДАЛ

Украинчета вадят ножове срещу български деца, държавата мълчи

Александър Рашев: Украинчета вадят ножове срещу български деца, държавата мълчи.

В интервю за Страхил Ангелов адвокатът Александър Рашев алармира за тревожен инцидент във Варна, при който, по негови думи, група непълнолетни украинци е нападнала български деца на скейт рампата в Морската градина.

„Българчетата почват да бягат, украинчетата ги гонят след тях. Вадят ножове срещу българските деца“, заяви Рашев. Той подчерта, че свидетелските разкази на децата и родителите им съвпадат напълно.

Адвокатът е подал официални сигнали до МВР, прокуратурата, кметовете на Варна и Бургас и други институции с искане за проверка и наказания при установени нарушения. По думите му единствената бърза реакция е дошла от областния управител на Варна Марио Смърков.

„Ако няма реално правосъдие, ние ще предприемем всякакви други, разбира се, законосъобразни действия“, предупреди Рашев. Според него обществото очаква институциите да защитят българските деца и да гарантират сигурността им.

Споделете мнението си в коментарите! 👇

СЪВЕТИ ЗА МАЙКИТЕ

ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА

ПРИЯТНА МУЗИКА ЗА ВАШЕТО КАФЕНЕ, БАР, РЕСТОРАНТ, СЛАДКАРНИЦА, ДОМ

Post Views: 30

СКАНДАЛ

САЩ заплашват, че ще намалят военните си ангажименти към НАТО

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се готви да съобщи тази седмица на европейските членове на НАТО, че Вашингтон ще намали военните възможности, които би предоставил на блока в случай на голяма криза, включително атака срещу държава членка.

Съгласно рамка, известна като Модел на силите на НАТО, страните членки на алианса определят вида и състава на наличните сили, които биха могли да бъдат активирани по време на конфликт или друга голяма криза, като например военно нападение.

Въпреки че точният състав на силите е класифицирана информация, Пентагонът е решил да „намали значително“ ангажимента си, съобщи Reuters. Очаква се планът да бъде обявен на среща в Брюксел на 22 май.

По-рано този месец Пентагонът отмени планираната ротация на 4000 войници в Полша, малко след като обяви изтеглянето на 5000 войници от Германия. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също отмени разполагането в Германия на батальон, специализиран в употребата на ракети с голям обсег.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква европейските страни да поемат основната отговорност за сигурността на континента от Съединените щати. Посланието към съюзниците, което се очаква тази седмица в Брюксел, е конкретен знак, че тази политика се прилага.