Международно разследствие на консорциума от журналисти зад “Досиетата Пандора” разкри, че офшорните компании на Делян Пеевски са били само върхът на айсберга.

В нови документи, изтекли от банкови институции в Люксембург и Швейцария, се твърди, че общата стойност на прекараните през тях суми достига 250 милиона лева.

Паралелно с това МВР проверява 34-те полета на олигарха до Дубай и Турция, като вътрешният министър Иван Демерджиев е категоричен – ще се установи откъде идват огромните богатства на лидера на ДПС!*

1. ОФШОРКИТЕ НА ПЕЕВСКИ: ОТ БРИТАНСКИТЕ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ ДО ДУБАЙ

По време на избухването на “Досиетата Пандора” през 2021 г. се разбра, че Делян Пеевски е свързан с три офшорни компании – Felina Trade & Investment Inc, Verum International Limited и IGWT Limited, регистрирани съответно в Британските Вирджински острови, Сейшелите и свободната зона Аджман в Дубай. Върху дружествата липсвала следа в имуществените му декларации.

Новите разкрития, с които “Дейли Стандарт” разполага, твърдят, че офшорните компании на Пеевски са били само върхът на огромен финансов айсберг. В последните месеци от Люксембург и Швейцария са изтекли банкови извлечения, които доказват, че общата стойност на прекараните през офшорките суми надхвърля 250 милиона лева. Основният механизъм на източване са били фиктивни консултантски договори, сключени между български дружества и сенчестите компании на Пеевски в чужбина.

Фирмата Verum International Limited, регистрирана на Сейшелите през 2016 г., е била собственост на дубайската IGWT Limited. На 1 юли 2018 г. самият Пеевски собственоръчно е подписал документ, с който се обявява за действителен притежател на дяловете на Verum, като същевременно ги прехвърля на адвокат Александър Ангелов. Това е ясен опит за прикриване на реалния собственик на милионите!

Паралелно с това МВР е установило, че две от компаниите на олигарха в Дубай са регистрирани чрез офшорни посредници, работещи с банкови институции в Люксембург. Чрез тях са били превеждани средства от страни извън ЕС, включително от Русия и ОАЕ. За мисията, която е разследвана от Европейската прокуратура в хода на проверката на офшорните сметки на Пеевски, предстоят нови арести и изземвания на документи!

2. 250-ТЕ МИЛИОНА В ЛЮКСЕМБУРГ И ШВЕЙЦАРИЯ – ВСЯКА БАНКА ЗНАЕЛА, НО МЪЛЧАЛА

От новите изтекли документи става ясно кои банки и страни са помогнали на Пеевски да пере пари. Оказва се, че в допълнение към банките в Дубай, той е използвал и банкови институции в Люксембург и Швейцария, като в тях са се трупали милиони от десетилетие.

Източници от швейцарската банка RBS Coutts в Цюрих, известна с обслужването на сметки на богати клиенти, потвърждават, че са знаели кой стои зад сметките на офшорните компании, но са ги държали отворени, защото Пеевски е бил “недосегаем”. Именно тази банка през 2009 г. регистрира две офшорни фирми от Британските вирджински острови на името на майката на олигарха Ирена Кръстева. Целта на цялата операция била да отвори банкови сметки на името на юридическо лице, прикривайки истинския собственик. Тяхната регистрация е поръчана от същата швейцарска банка, която е фактурирала услугите си за суми от около 1700 долара.

От люксембургския клон на RBS Coutts пък са преминавали огромни суми по сметките на Verum International Limited, които след това са били насочвани към Дубай. Въпреки опитите на българските власти за съдействие, запитванията оставали без отговор. Така на практика беше осуетено разследването на прането на пари в продължение на години! Отделно в списъка на банките, които са знаели за схемите, фигурират още няколко люксембургски институции, сред които се открояват имената на богати клиенти от Близкия изток. Ако тези документи бъдат предадени на българските власти, ще стане ясно кои точно са помагали на Пеевски да трупа състоянието си в милиони долари!

3. 100-ТЕ МИЛИОНА ЛЕВА РАЗЛИКА: НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ПЕЕВСКИ

През януари 2026 г. съпредседателите на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до КОНПИ, НАП и главния прокурор за огромни несъответствия в декларираните приходи на Делян Пеевски. Според тях той е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми реално му изплащат.

Става дума за суми, които са невиждани – в периода 2017–2024 г. общият размер на дивидента, деклариран от неговите фирми, е 49 512 000 лв., а изплатеният едва 26 063 000 лв. През същия период обаче Пеевски е декларирал получен дивидент от 157 644 069 лв., което означава несъответствие от над 100 млн. лв..

Именно тези 100 млн. лв. сега се добавя към общата сума от 250 млн. лв., която се твърди, че е преминала през офшорките му. Така разликата от около 108 млн. лева и 250-те млн., открити от международните ни партньори, правела общо около 358 млн. лева недекларирани активи на Пеевски. Това ще бъде основният предмет на досъдебното производство, образувано от Софийската градска прокуратура.

Само преди дни от “Да, България” внесоха и предложение за създаване на парламентарна комисия, която да провери тези несъответствия. От партията се надяват да тестват новата власт на Радев и дали той ще изпълни предизборните си обещания за “демонтаж на модела”.

4. 34-ТЕ ПОЛЕТА ДО ДУБАЙ: МВР ПРОВЕРЯВА КОЙ И КАК Е ПЛАЩАЛ

Несъответствията в декларациите на Пеевски добиват нова тежест на фона на безспорните доказателства за над 34 полета до Дубай, осъществени с частните му самолети “Фалкон”. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че проверката на тези полети е в ход. Според него “има съмнения, че някои полети са правени на два пъти – веднъж до Турция и веднъж от Турция до Дубай, така че да се сглоби информацията”.

“Ще се разследва кой ги е плащал, тъй като Делян Пеевски е санкционирано лице и няма право на банкови транзакции”, категоричен е Демерджиев. Той обаче добави, че МВР прави и ще прави всичко възможно, за да установи откъде идват огромните богатства на лидера на ДПС.

От сайта BNEWS пък припомнят, че още през март МВР е потвърдило, че “лице с публична власт лети с Фалконите на Пеевски всяка седмица до Дубай”. През целия си живот дотук Пеевски има само трудов стаж като държавен служител и сановник на държавна заплата и няма как да е спестил от такава стотици милиони евро. В отговор на тези проверки, вътрешният министър потвърди пред “Събуди се” по NOVA, че проверката на произхода на средствата, с които Пеевски финансира скъпите си полети и луксозния си начин на живот, продължава с всички възможни средства.

5. МАЙЧИНИТЕ ИМОТИ В ЕМИРЕЙТС ХИЛС – КАК ИРЕНА КРЪСТЕВА ПРИКРИВА ИМПЕРИЯТА

Във фокуса на проверките на “Дейли Стандарт” са и документите за покупката на имот в луксозния комплекс “Емирейтс Хилс” в Дубай, собственост на майката на Пеевски Ирена Кръстева. Според тях тя е придобила апартамент в комплекса през 2016 г. на стойност над 570 000 долара. Сделката е осъществена чрез офшорка, чийто реален собственик е самият Пеевски.

Именно този имот, заедно с офшорните му сметки и участието му в няколко хотела, ще станат обект на специална проверка от страна на Европейската прокуратура и МВР. Заедно с други разследвания на OCCRP и Bird.bg, а и с показанията на бивши служители, които разкриват истинския мащаб на източването, това прави картината за бизнес империята на Пеевски пълна и неопровержима.

6. БАНКИТЕ И ДЪРЖАВИТЕ В ПРАНЕТО – ПЪЛНИЯТ СПИСЪК

В допълнение, експерти, наели се да анализират финансовите потоци на олигарха, посочват, че сумите са преминавали през десетки сметки в най-различни държави. Според тях най-голям дял от операциите е осъществен чрез банки в следните страни:

Люксембург – чрез сметки на Verum International Limited и други офшорни компании;
Швейцария – чрез сметки в RBS Coutts, открити на името на офшорни компании, собственост на Ирена Кръстева.

Обединените арабски емирства (Дубай) – чрез сметки на IGWT Limited и други дубайски фирми, които са използвани за покупката на луксозни имоти и хотелски комплекси от Пеевски и негови близки;
Кипър – страна, в която българският олигарх е имал множество офшорни компании и банкови сметки, за които липсват данни в декларациите му;
Великобритания – в която дружеството G NED Ltd е било регистрирано на негово име, но той е бил дисквалифициран като директор заради санкциите.
В момента Европейската прокуратура работи с банкови надзорни органи от няколко държави, за да се установят всички активи на българския олигарх в чужбина. Ако успее да възстанови дори част от сумите, това би било най-големият успех на българските правосъдни органи от 1989 г. насам. Ето защо разследването на новата власт придобива изключителна тежест. Очаква се още през юни да бъдат направени първите конкретни конфискации на чуждестранните имоти, свързани с Пеевски!

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ – КОЙ ЩЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА ЗА 250-ТЕ МИЛИОНА?

Изтеклите документи и показания от банкови институции в Люксембург и Швейцария доказват, че сумата от 250 милиона лева реално е преминала през офшорките на Пеевски, преди да изчезне безследно. Паралелно с това се води разследване и за другите му недекларирани активи, сред които имотът на майка му в Дубай и офшорните компании в Сейшелите и Дубай.